Протокол № 130-ПА от 21.02.2019 г

Скачать протокол

Дата публикации документа: 22.02.2019 17:25

Протокол № 130-ПА

очередного заседания Правления

Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное Объединение»

 
Место проведения г. Санкт-Петербург, Уральская ул., д. 13, лит. И, пом. 1Н
Дата и время проведения 21.02.2019 г. с 17-15 до 18-00
 
Из 4 действующих членов Правления Ассоциации «НПО» (далее - Ассоциация) в очном заседании Правления Ассоциации приняли участие 4 члена:
1. Кругликов Артур Викторович – Председатель правления;
2. Еремин Юрий Сергеевич;
3. Еремина Татьяна Юрьевна – независимый член правления.
4. Самойлов Игорь Михайлович – независимый член правления
 
Присутствующие лица:
1.       Зайцев Андрей Валерьевич – Президент Ассоциации;
 
Число действующих членов Правления Ассоциации, принявших участие в очном заседании
Правления Ассоциации - 4, что составляет 100 % количественного состава членов Правления.
В соответствии с п. 10.28 Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Ассоциации имеется. Правление Ассоциации созвано в соответствии с п. 10.19, 10.20 Устава Ассоциации.
Функции Секретаря на заседании Правления Ассоциации и лица, ответственного за подсчет
голосов выполнял Зайцев Андрей Валерьевич.
 

Повестка дня заседания:

 
1.      О внесении изменений в Положение «О специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарная комиссия)»
2.      Утверждение нового состава Контрольного комитета Ассоциации
3.      Утверждение нового состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации
 
По первому вопросу слушали Председателя Правления
Решили:
Изложить п. 3.2 Положения «О специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарная комиссия)» в следующей редакции:
«Дисциплинарная комиссия Ассоциации формируется Правлением Ассоциации. В состав членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации могут входить члены Правления Ассоциации, представители членов Ассоциации, штатные работники Ассоциации»
Голосовали
«за» - единогласно
«против» - 0
«воздержался» - 0
 
По второму вопросу слушали Председателя Правления
Решили:
 
Утвердить новый состав Контрольного комитета Ассоциации в следующем составе:
Руководитель Контрольного комитета:
- Кокорина Ксения Юрьевна – руководитель отдела контроля Ассоциации
Члены Контрольного комитета Ассоциации:
- Попов Денис Владимирович – генеральный директор ООО «ТРАНС-ЛИДЕР»
- Воронина Юлия Геннадьевна – специалист отдела контроля Ассоциации «НПО»
 
Голосовали
«за» - единогласно
«против» - 0
«воздержался» - 0
 
 
По третьему вопросу слушали Председателя Правления
Решили:
 
Утвердить новый состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации в следующем составе:
Руководитель Дисциплинарной комиссии:
- Зайцев Андрей Валерьевич – Президент Ассоциации «НПО»
Члены Дисциплинарной комиссии Ассоциации:
- Ерёмин Юрий Сергеевич – член Правления Ассоциации;
- Самойлов Игорь Михайлович – независимый член Правления Ассоциации.
 
Голосовали
«за» - единогласно
«против» - 0
«воздержался» - 0
 
 
Подсчет голосов осуществил секретарь заседания – Зайцев Андрей Валерьевич.