Протокол №5/ОСЧ от 17.08.2018 г.

Скачать протокол

Дата публикации документа: 17.08.2018

Протокол №5/ОСЧ

Общего собрания членов

Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное Объединение»

(далее – Ассоциация)

 
 
Место проведения: г. Санкт-Петербург, Уральская, д. 13, лит. И, пом. 1Н
Дата проведения: 17 августа 2018 год
Время проведения: с 10 часов 40 минут до 12 часов 30 минут
Форма проведения Общего собрания членов Ассоциации - очное.
Время регистрации участников – с 10 часов 00 минут до 10 часов 30 минут
 
Общее собрание членов Ассоциации созвано на основании приказа Президента Ассоциации Зайцева А.В.
 
Члены Ассоциации извещены о дате, времени и месте проведения посредством размещения объявления на официальном сайте Ассоциации.
Количество членов Ассоциации на 17 августа 2018 г. – 66 (Шестьдесят шесть).
Регистрацию участников Общего собрания осуществляет Регистрационная комиссия в составе Кругликова А.В. и Кокориной К.Ю.
По результатам регистрации составлен Протокол регистрации присутствующих представителей от 17 августа 2018 г. (Приложение № 1) на основании Листа регистрации участников Общего собрания (Приложение № 2).
Всего присутствует – 52 представителя по доверенности и 12 законных представителей организаций – членов Ассоциации.
В соответствии с п. 10.5 Устава Ассоциации кворум для проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации имеется.
 
Члены Ассоциации, принявшие участие в Общем собрании с правом голоса:
1.             ООО «Эвасофт»
2.             ООО «ТРАНС-ЛИДЕР»
3.             ООО «Юридическая компания «ИБК»
4.             ООО «РемСпецЭнерго»
5.             ООО «Одна сталь»
6.             ООО «Конструктивные решения»
7.             ООО «СОМ»
8.             ООО «РСК-Инжиниринг»
9.             ООО «Стил»
10.         ООО «БАЗИС»
11.         ООО «ЭКОС СЕКЬЮРИТИ РУС»
12.         ООО «СТК «ОРДИНАР»
13.         ООО «Ресурс»
14.         ООО «Крамб-Иркутск»
15.         ООО «БалтИнтерПром»
16.         ООО «Мегаполис»
17.         ООО «МСТ-С»
18.         ООО «Продторг СПб»
19.         ООО «Основы здоровья»
20.         ООО «Альянс»
21.         ООО «НПО Глобал Контроль Системс»
22.         ООО «Технострой»
23.         ООО «Строительно-монтажное управление №250»
24.         ООО «Юстина»
25.         ООО «АБ Вент Групп»
26.         ООО «Профстрой-78»
27.         ООО «Ударник»
28.         ООО ТСК «КЕДР»
29.         ООО «Интол-1»
30.         ООО «Термаин»
31.         ООО «СпецПожЗащита»
32.         ООО «СЭМ»
33.         ООО «Стройкомплекс»
34.         ООО «ПожИнСофт»
35.         ООО «СТРОЙЭКСПЕРТ»
36.         ООО ГК «СТРОЙКА»
37.         ООО «Артерма»
38.         ООО «АльфаВент»
39.         ООО «СК-Высота»
40.         ООО «ГРАД»
41.         ООО «ТЭК»
42.         ООО «Хай Проджект»
43.         ООО «Грифон»
44.         ООО «Монтаж-Сервис»
45.         ООО «ДизалСтройПроект»
46.         ООО «Грант»
47.         ООО «МНИЦ СиПБ»М»
48.         ООО "МОНОЛИТ"
49.         ООО "ГТС"
50.         ООО "Инженер+"
51.         ООО "АВИАФЛЮИД интернешнл"
52.         ООО "ЯУЗАПРОЕКТ"
53.         ООО "СитиСтрой"
54.         ООО "ЦТД-ИНЖИНИРИНГ"
55.         ООО «ТехЭкспертСервис»
56.         ООО УК "СПЕЦСТРОЙГАРАНТ-1"
57.         ООО "СК"
58.         ООО «Геотранснефть»
59.         ООО «ПМК «ЭнергоМонтаж»
60.         ООО «ПТЭ»
61.         ООО «ССР»
62.         ООО ТСК «ИнтерСтрой»
63.         ИП Жарких Д.В.
64.         ООО «Уфимская газовая компания»
Итого в работе Общего собрания приняли участие представители 64 организаций -
членов Ассоциации с правом голоса.
 
Присутствующее лица без права голоса:
Еремина Татьяна Юрьевна – профессор, доктор технических наук;
Козлову Алину Александровна – юрист;
Самойлов Игорь Михайлович - Доцент к.т.н. Спб ГТУ ЛЭТИ кафедры радиотехнических систем.

 

 

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

 
Слушали Президента Ассоциации Зайцева Андрея Валерьевича по вопросам:
 
1.Избрание счетной комиссии
2.Избрание председателя и секретаря собрания.
 
Состоялось обсуждение и голосование.
 
Решили избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации, в количестве 2-х человек, в следующем составе:
1. Председатель Счётной комиссии – Еремин Юрий Сергеевич
2. Член Счетной комиссии – Попов Денис Владимирович Голосовали
За «64»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.
Счётная комиссия Общего собрания приступила к работе.
 
Состоялось обсуждение и голосование.
 
1. Решили избрать председателем собрания Зайцева Андрея Валерьевича, секретарем – Кокорину Ксению Юрьевну.
Голосовали
За «64»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.
 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ:

 

Слушали Председателя Общего собрания Ассоциации Зайцева Андрея Валерьевича по вопросам:

 

 

1. Об утверждении отчета Президента Ассоциации «НПО»
2. Об утверждении отчета Правления Ассоциации «НПО»;
3. Об утверждении Аудиторского заключения и годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год;
4. Об утверждении отчета ревизора Ассоциации «НПО» за 2017 год;
5. Об утверждении нового ревизора Ассоциации «НПО»;
6. Об избрании в состав Правления Ассоциации «НПО» нового члена;
7. Об утверждении Положения «О членстве в Ассоциации Проектировщиков «Национальное Проектное Объединение», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных взносов» (редакция 5);
8. Об утверждении Положения «О Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» (редакция 4);
9. Об утверждении членских взносов, целевых взносов и вступительного взноса.  О предоставлении права Президенту Ассоциации «НПО» снижать размер вступительного и членских взносов для вступающих организаций на первый год членства в Ассоциации.

 
Председатель Общего собрания Зайцев Андрей Валерьевич, предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня Общего собрания.
 
1.Об утверждении отчета Президента Ассоциации «НПО»
 
Слушали Президента Ассоциации Зайцева Андрея Валерьевича представившего свой отчет о деятельности Ассоциации за 2017-2018 год (Приложение 3)
 
Решили Утвердить отчет Президента Ассоциации за 2017-2018 год;
 
Голосовали
За «64»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.
 
2. Об утверждении отчета Правления Ассоциации «НПО»
 
Слушали Председателя Правления Ассоциации представившего отчет о работе правления в 2017-2018 году (Приложение 4)
 
Решили Утвердить отчет Правления Ассоциации

Голосовали
За «64»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.
 
3. Об утверждении Аудиторского заключения и годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год
 
Рассмотрели Аудиторское заключение за 2017 год (Приложение 5), представленное назначенным Правлением Ассоциации Аудитором Обществом с ограниченной ответственностью «Балтийская аудиторская компания» и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017 год (Приложение 6)
 
Решили Утвердить Аудиторского заключение и годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год
 
Голосовали
За «64»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.
 
4. Об утверждении отчета ревизора Ассоциации «НПО» за 2017 год
 
Рассмотрели отчет ревизора Ассоциации за 2017 год (Приложение 7)
 
Решили отчет ревизора Ассоциации за 2017 год
 
Голосовали
За «64»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.
 
5. Об утверждении нового ревизора Ассоциации «НПО»
 
Рассмотрели кандидатуру, представленную Президентом Ассоциации – Козлову Алину Александровну - юриста
 
Решили Утвердить кандидатуру, представленную Президентом Ассоциации, назначить ревизором Ассоциации Козлову Алину Александровну
 
Голосовали
За «64»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.
 
6. Об избрании в состав Правления Ассоциации «НПО» нового члена
 
Рассмотрели кандидатуру в состав Правления Ассоциации:
- Самойлов Игорь Михайлович - Доцент к.т.н. Спб ГТУ ЛЭТИ кафедры радиотехнических систем
 
По результатам тайного голосования избрали в состав Правления Ассоциации:
- Самойлова Игоря Михайловича - Доцента к.т.н. Спб ГТУ ЛЭТИ кафедры радиотехнических систем
 
Голосовали
За  «64»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.
 
7. Об утверждении Положения «О членстве в Ассоциации Проектировщиков «Национальное Проектное Объединение», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных взносов» (редакция 5)
Рассмотрели проект  Положения «О членстве в Ассоциации Проектировщиков «Национальное Проектное Объединение», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных взносов»
 
Решили утвердить новую редакцию Положения «О членстве в Ассоциации Проектировщиков «Национальное Проектное Объединение», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных взносов»
 
Голосовали
За «64»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.
 
8. Об утверждении Положения «О Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» (редакция 4)
 
Рассмотрели проект Положения «О Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Проектировщиков «Национальное Проектное Объединение»
 
Решили утвердить новую редакцию Положения «О Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Проектировщиков «Национальное Проектное Объединение»
 
Голосовали
За «64»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.
 
9. Об утверждении членских взносов, целевых взносов и вступительного взноса. О предоставлении права Президенту Ассоциации «НПО» снижать размер вступительного и членских взносов для вступающих организаций на первый год членства в Ассоциации.
Рассмотрели предложение Президента Ассоциации об утверждении взносов в размере:
- обязательные членские взносы - 10 000 рублей в месяц;
- целевой взнос в НОПРИЗ – 5 500 рублей в год;
- вступительный взнос – 10 000 рублей единовременный.
 Также рассмотрели предложение о предоставлении права Президенту Ассоциации «НПО» снижать размер вступительного и членских взносов для вступающих организаций на первый год членства в Ассоциации.
Решили утвердить взносы в следующих размерах:
- обязательные членские взносы - 10 000 рублей в месяц;
- целевой взнос в НОПРИЗ – 5 500 рублей в год;
- вступительный взнос – 10 000 рублей единовременный.
 Также решили предоставить право Президенту Ассоциации «НПО» снижать размер вступительного и членских взносов для вступающих организаций на первый год членства в Ассоциации.
 
Голосовали
За «64»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.
 
Иных вопросов не обсуждалось.
 
Председательствующий объявил Общее собрание членов Ассоциации закрытым в связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня.
 
 
Подсчет голосов осуществила Счетная комиссия.