Протокол №14/ОСЧ от 20.04.2022 г.

Скачать протокол

Дата публикации документа: 21.04.2022 17:57

Протокол №14/ОСЧ

Общего собрания членов

Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное Объединение»

(далее – Ассоциация)

 
 
Место проведения: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 17, литера А, пом. 12-Н
Дата проведения: 20 апреля 2022 год
Время проведения: с 11 часов 40 минут до 13 часов 20 минут
Форма проведения Общего собрания членов Ассоциации: очная.
Время регистрации: с 11 часов 00 минут до 11 часов 30 минут
 
Общее собрание членов Ассоциации созвано на основании приказа Президента Ассоциации Зайцева А.В.
 
Члены Ассоциации извещены о дате, времени и месте проведения посредством размещения объявления на официальном сайте Ассоциации и направления уведомлений о проведении собрания на электронные адреса членов Ассоциации.
Количество действующих членов Ассоциации на 20 апреля 2022 г. – 1133 (Одна тысяча сто тридцать три).
Регистрацию членов Ассоциации на Общем собрании осуществляла Регистрационная комиссия в составе Кокориной К.Ю. и Зарецкого Ю.Ю.
По результатам регистрации составлен Протокол регистрации присутствующих представителей от 20 апреля 2022 г. на основании Листа регистрации Общего собрания.
Согласно Протокола регистрационной комиссии в Общем собрании принимают участие 927 членов Ассоциации, что составляет 81,82% от общего количества членов Ассоциации.
В соответствии с п. 10.5 Устава Ассоциации кворум для проведения общего собрания членов Ассоциации имеется.
 

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

 
Слушали Президента Ассоциации Зайцева Андрея Валерьевича по вопросам:
 
1.Избрание счетной комиссии.
Состоялось обсуждение и голосование.
Голосовали
За «927»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.
Решили избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации, в количестве 2-х человек, в следующем составе:
1. Председатель Счетной комиссии – Борисова Ирина Андреевна
2. Член Счетной комиссии – Казаков Дмитрий Ростиславович
Счётная комиссия Общего собрания приступила к работе.
 
2.Избрание председателя и секретаря собрания.
Состоялось обсуждение и голосование.
Голосовали
За «927»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.
 
Решили избрать председателем собрания Зайцева Андрея Валерьевича, секретарем – Кокорину Ксению Юрьевну.
 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ:

 
1.       Об утверждении сводного отчета (отчет Президента Ассоциации, отчет Правления Ассоциации, отчет о деятельности членов Ассоциации) Ассоциации «НПО» за 2021 год;
 
2.         Об утверждении Аудиторского заключения и годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год;
 
3.         О внесении корректировок в смету расходов на 2022 г.;
 
4.         Об утверждении заключения ревизора за 2021 г.;
 
5.         Об избрании Президента Ассоциации «НПО» в связи с истечением срока полномочий;
 
6.          Об избрании члена Правления Ассоциации «НПО» в связи с истечением срока полномочий.
 
 
Председатель собрания Зайцев Андрей Валерьевич, предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня Общего собрания.
 
1. Об утверждении сводного отчета (отчет Президента Ассоциации, отчет Правления Ассоциации, отчет о деятельности членов Ассоциации) Ассоциации «НПО» за 2021 год.
 
Слушали: Президента Ассоциации «НПО» Зайцева Андрея Валерьевича, который представил сводный отчет о деятельности Ассоциации за 2021 год.
Состоялось обсуждение и голосование.
Голосовали
За «927»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.
Решили: утвердить сводный отчет (отчет Президента Ассоциации, отчет Правления Ассоциации, отчет о деятельности членов Ассоциации) Ассоциации «НПО» за 2021 год.
 
2. Об утверждении Аудиторского заключения и годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.
 
Рассмотрели Аудиторское заключение за 2021 год, представленное назначенным Правлением Ассоциации Аудитором Обществом с ограниченной ответственностью «Балтийская аудиторская компания» и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2021 год.
Состоялось обсуждение и голосование.
Голосовали
За «927»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.
 
Решили утвердить Аудиторское заключение и годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 год.
 
3.    О внесении корректировок в смету расходов на 2022 г.
 
На основании рекомендаций Аудитора в смету на 2022 год внесены корректировки, а именно перераспределение расходов по статьям затрат:
Увеличен существующий резерв по сомнительным долгам (безнадежная задолженность) в части начисленных и не уплаченных в срок членских взносов как исключенных, так и действующих членов на сумму 2 000 000 руб. (абзац 1,2 п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н). Перераспределение осуществлено за счет наиболее весомой статьи затрат – расходы по привлечению новых членов, уменьшив её на 2 000 000 руб.
 
Состоялось обсуждение и голосование.
Голосовали
За «927»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.
 
Решили утвердить корректировки в смете на 2022 год, представленную президентом Ассоциации «НПО».
 
4. Об утверждении заключения ревизора Ассоциации «НПО» за 2021 год.
 
Рассмотрели заключение ревизора Ассоциации «НПО» за 2020 год.
 
Состоялось обсуждение и голосование.
Голосовали
За «927»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.
 
Решили утвердить заключение ревизора Ассоциации «НПО» за 2021 год.
 
 
5. Об избрании Президента Ассоциации «НПО» в связи с истечением срока полномочий.
 
Рассмотрели кандидатуру действующего Президента Ассоциации «НПО» - Зайцева Андрея Валерьевича.
Предложений о выдвижении иных кандидатур на должность Президента Ассоциации «НПО» - не поступило.
Председательствующий предложил проголосовать по пятому вопросу повестки дня Общего собрания.
Приступили к голосованию.
 
6. Об избрании члена Правления Ассоциации «НПО» в связи с истечением срока полномочий
 
Рассмотрели кандидатуру действующего члена Правления Ассоциации «НПО» - Еремина Юрия Сергеевича - представитель по доверенности — учредитель члена Ассоциации «НПО» ООО «МНИЦ СиПБ»М» (номер в реестре членов Ассоциации 51 от 09.06.2018 г.)
Предложений о выдвижении иных кандидатур в члены Правления Ассоциации «НПО» - не поступило.
Председательствующий предложил проголосовать по шестому вопросу повестки дня Общего собрания.
Приступили к голосованию.
 
Председательствующий сообщил собравшимся о необходимости передать заполненные бюллетени в Счетную комиссию.
 
Счетная комиссия собрала бюллетени и приступила к подсчету голосов.
 
12 часов 55 минут - Объявлен 20 минутный перерыв для возможности подсчета голосов.
13 часов 15 минут - Председательствующий сообщил об окончании подсчета голосов по бюллетеням голосования, и о завершении составления протоколов подсчета голосов.
Далее Председательствующий предоставил слово Председателю Счетной комиссии Борисовой Ирине Андреевне.
 
Приступили к оглашению результатов голосования.
 
Председатель Счетной комиссии на Общем собрании членов Ассоциации доложил собравшимся, о результатах голосования по пятому и шестому вопросам повестки дня и о принятых решениях:
 
5. Об избрании Президента Ассоциации «НПО» в связи с истечением срока полномочий.
 
 
Голосовали
За «927»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.
 
Решили избрать Президентом Ассоциации «НПО» - Зайцева Андрея Валерьевича.
 
6. Об избрании члена Правления Ассоциации «НПО» в связи с истечением срока полномочий
Голосовали
За «927»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.
 
Решили избрать членом Правления Ассоциации «НПО» - Еремина Юрия Сергеевича.
 
Иных вопросов не обсуждалось.
 
Председательствующий объявил Общее собрание членов Ассоциации закрытым в связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня.