Протокол №16/ОСЧ от 26.03.2023 г.

Скачать протокол

Дата публикации документа: 29.05.2023 16:21

Протокол №16/ОСЧ

Общего собрания членов

Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное Объединение»

(далее – Ассоциация)

 
 
Место проведения: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 17, литера А, пом. 14-Н
Дата проведения: 26 мая 2023 год
Время проведения: с 10 часов 40 минут до 11 часов 20 минут
Форма проведения Общего собрания членов Ассоциации: очная.
Время регистрации: с 10 часов 00 минут до 10 часов 30 минут
 
Общее собрание членов Ассоциации созвано на основании приказа Президента Ассоциации Зайцева А.В.
 
Члены Ассоциации извещены о дате, времени и месте проведения посредством размещения объявления на официальном сайте Ассоциации и направления уведомлений о проведении собрания на электронные адреса членов Ассоциации.
Количество действующих членов Ассоциации на 26 мая 2023 г. – 1265 (Одна тысяча двести шестьдесят пять).
Регистрацию членов Ассоциации на Общем собрании осуществляла Регистрационная комиссия в составе Ботвинкиной Ирины Андреевны (заместитель руководителя Контрольного комитета Ассоциации) и Казакова Дмитрия Ростиславовича (младший юрист Ассоциации).
По результатам регистрации составлен Протокол регистрации присутствующих представителей от 26 мая 2023 г. на основании Листа регистрации Общего собрания.
Согласно Протокола регистрационной комиссии в Общем собрании принимают участие 1024 члена Ассоциации, что составляет 80,95% от общего количества членов Ассоциации.
В соответствии с п. 9.5 Устава Ассоциации кворум для проведения общего собрания членов Ассоциации имеется.
 

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

 
Слушали Президента Ассоциации Зайцева Андрея Валерьевича по вопросам:
 
1.Избрание счетной комиссии.
Состоялось обсуждение и голосование.
Голосовали
За «1024»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.
Решили избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации, в количестве 2-х человек, в следующем составе:
1. Председатель Счетной комиссии – Ботвинкина Ирина Андреевна (заместитель руководителя Контрольного комитета Ассоциации)
2. Член Счетной комиссии – Зарецкий Юрий Юрьевич (начальник юридического отдела Ассоциации)
Счётная комиссия Общего собрания приступила к работе.
 
2.Избрание председателя и секретаря собрания.
Состоялось обсуждение и голосование.
Голосовали
За «1024»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.
 
Решили избрать Председателем собрания Зайцева Андрея Валерьевича (Президент Ассоциации), секретарем – Кокорину Ксению Юрьевну (исполнительный директор Ассоциации).
 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ:

 
1.             Об утверждении сводного отчета (отчет Президента Ассоциации, отчет Правления Ассоциации, отчет о деятельности членов Ассоциации) Ассоциации «НПО» за 2022 год;
2.             Об утверждении Аудиторского заключения и годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год;
3.             Об утверждении сметы расходов на 2023 год;
4.             Об избрании Председателя Правления Ассоциации «НПО» в связи с истечением срока полномочий;
5.             Об избрании члена Правления Ассоциации «НПО» в связи с истечением срока полномочий.
6.             Освобождение от уплаты членских и целевых взносов, освобождение от прохождения плановых/внеплановых проверок, оплаты страхового взноса по договору страхования гражданской ответственности индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации.
 
Председатель собрания Зайцев Андрей Валерьевич, предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня Общего собрания.
 
1. Об утверждении сводного отчета (отчет Президента Ассоциации, отчет Правления Ассоциации, отчет о деятельности членов Ассоциации) Ассоциации «НПО» за 2022 год.
 
Слушали: Президента Ассоциации «НПО» Зайцева Андрея Валерьевича, который представил сводный отчет о деятельности Ассоциации за 2022 год.
Состоялось обсуждение и голосование.
Голосовали
За «1024»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.
Решили: утвердить сводный отчет (отчет Президента Ассоциации, отчет Правления Ассоциации, отчет о деятельности членов Ассоциации) Ассоциации «НПО» за 2022 год.
 
2. Об утверждении Аудиторского заключения и годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.
 
Рассмотрели Аудиторское заключение за 2022 год, представленное назначенным Правлением Ассоциации Аудитором Обществом с ограниченной ответственностью «Балтийская аудиторская компания» и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2022 год.
Состоялось обсуждение и голосование.
Голосовали
За «1024»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.
 
Решили утвердить Аудиторское заключение и годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год.
 
3.    Об утверждении сметы расходов на 2023 год.
 
Слушали: Президента Ассоциации «НПО» Зайцева Андрея Валерьевича, который представил смету расходов Ассоциации на 2023 год.
 
Состоялось обсуждение и голосование.
Голосовали
За «1024»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.
 
Решили утвердить смету расходов Ассоциации «НПО» на 2023 год.
 
 
4. Об избрании Председателя Правления Ассоциации «НПО» в связи с истечением срока полномочий.
 
Рассмотрели кандидатуру действующего Председателя Правления Ассоциации «НПО» - Кругликова Артура Викторовича, генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Инстант Бизнес Консалт» - члена Ассоциации.
Предложений о выдвижении иных кандидатур на должность Председателя Правления Ассоциации «НПО» - не поступило.
Председательствующий предложил проголосовать по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.
Приступили к голосованию.
 
5. Об избрании члена Правления Ассоциации «НПО» в связи с истечением срока полномочий.
 
Рассмотрели кандидатуру действующего члена Правления Ассоциации «НПО» - Самойлова Игоря Михайловича — Кандидат технических наук — независимый член Правления Ассоциации.
Предложений о выдвижении иных кандидатур в члены Правления Ассоциации «НПО» - не поступило.
Председательствующий предложил проголосовать по пятому вопросу повестки дня Общего собрания.
Приступили к голосованию.
 
Председательствующий сообщил собравшимся о необходимости передать заполненные бюллетени в Счетную комиссию.
 
Счетная комиссия собрала бюллетени и приступила к подсчету голосов.
 
11 часов 00 минут - Объявлен 10 минутный перерыв для возможности подсчета голосов.
11 часов 10 минут - Председательствующий сообщил об окончании подсчета голосов по бюллетеням голосования.
Далее Председательствующий предоставил слово Председателю Счетной комиссии Борисовой Ирине Андреевне.
 
Приступили к оглашению результатов голосования.
 
Председатель Счетной комиссии на Общем собрании членов Ассоциации доложил собравшимся, о результатах голосования по четвертому и пятому вопросам повестки дня и о принятых решениях:
 
4. Об избрании Председателя Правления Ассоциации «НПО» в связи с истечением срока полномочий
Голосовали
За «1024»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.
 
Решили избрать Председателем Правления Ассоциации «НПО» - Кругликова Артура Викторовича.
 
5. Об избрании члена Правления Ассоциации «НПО» в связи с истечением срока полномочий
Голосовали
За «1024»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.
 
Решили избрать независимым членом Правления Ассоциации «НПО» - Самойлова Игоря Михайловича.
 
6.    Освобождение от уплаты членских и целевых взносов, освобождение от прохождения плановых/внеплановых проверок, оплаты страхового взноса по договору страхования гражданской ответственности индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации.
 
Слушали: Президента Ассоциации «НПО» Зайцева Андрея Валерьевича.
 
Состоялось обсуждение и голосование.
Голосовали
За «1024»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.
 
Решили освободить от уплаты членских и целевых взносов, от прохождения плановых/внеплановых проверок, оплаты страхового взноса по договору страхования гражданской ответственности индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации.
Освобождение от уплаты членских и целевых взносов, от прохождения плановых/внеплановых проверок, оплаты страхового взноса по договору страхования гражданской ответственности распространяется на весь период призыва на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, принятия участия в специальной военной операции.
Данное решение распространяется на членов Ассоциации «НПО», призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции с 24 февраля 2022.
 
Иных вопросов не обсуждалось.
 
Председательствующий объявил Общее собрание членов Ассоциации закрытым в связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня.