Протокол №10/ОСЧ от 09.09.2020 г.

Скачать протокол

Дата публикации документа: 15.09.2020 16:09

Протокол №10/ОСЧ

Общего собрания членов

Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное Объединение»

(далее – Ассоциация)

 
 
Место проведения: Конгресс-холл «Васильевский», 199178, Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, 2 (в здании Санкт-Петербургского Художественного Музея)
Дата проведения: 9 сентября 2020 год
Время проведения: с 12 часов 40 минут до 13 часов 40 минут
Форма проведения Общего собрания членов Ассоциации: очная.
Время регистрации: с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут
 
Общее собрание членов Ассоциации созвано на основании приказа Президента Ассоциации Зайцева А.В.
 
Члены Ассоциации извещены о дате, времени и месте проведения посредством размещения объявления на официальном сайте Ассоциации и направления уведомлений о проведении собрания на электронные адреса членов Ассоциации.
Количество действующих членов Ассоциации на 9 сентября 2020 г. – 811 (Восемьсот одиннадцать).
Регистрацию членов Ассоциации на Общем собрании осуществляла Регистрационная комиссия в составе Кокориной К.Ю. и Ю.Ю. Зарецкого.
По результатам регистрации составлен Протокол регистрации присутствующих представителей от 9 сентября 2020 г. на основании Листа регистрации Общего собрания.
Согласно Протокола регистрационной комиссии в Общем собрании принимают участие 651 член Ассоциации, что составляет 80,27% от общего количества членов Ассоциации.
В соответствии с п. 10.5 Устава Ассоциации кворум для проведения общего собрания членов Ассоциации имеется.
 
Присутствующие лица без права голоса:
 
Еремина Татьяна Юрьевна — доктор технических наук, профессор, президент АНО «Женщины за безопасность» — независимый член Правления Ассоциации.
Самойлов Игорь Михайлович - Доцент к.т.н. Спб ГТУ ЛЭТИ кафедры радиотехнических систем, независимый член Правления Ассоциации.
Еремина Алла Фёдоровна - генеральный директор «ООО «НИЦ СиПБ».
 
 

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

 
Слушали Президента Ассоциации Зайцева Андрея Валерьевича по вопросам:
 
1.Избрание счетной комиссии.
Состоялось обсуждение и голосование.
Голосовали
За «651»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.
Решили избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации, в количестве 2-х человек, в следующем составе:
1. Председатель Счётной комиссии – Кругликов Артур Викторович
2. Член Счетной комиссии – Еремин Юрий Сергеевич
Счётная комиссия Общего собрания приступила к работе.
 
2.Избрание председателя и секретаря собрания.
Состоялось обсуждение и голосование.
Голосовали
За «651»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.
 
Решили избрать председателем собрания Зайцева Андрея Валерьевича, секретарем – Кокорину Ксению Юрьевну.
 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ:

 
1. Об утверждении отчета Ассоциации «НПО» за 2019 год;
2. Об утверждении Аудиторского заключения и годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год;
3. Об утверждении отчета ревизора Ассоциации «НПО» за 2019 год;
4. Об утверждении нового ревизора Ассоциации «НПО»;
5. Об утверждении сметы расходов на 2020 год;
6. Об утверждении членских и целевых взносов в Ассоциации «НПО»;
7. Об избрании в состав Правления Ассоциации «НПО» нового члена, о досрочном прекращении полномочий члена Правления;
8. О рассмотрении возможности выдачи займов из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в порядке и на условиях, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» и наделению полномочиями постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой организации правом принимать решение по предоставлению займов.
9. Об утверждении новой редакции Требований к страхованию риска ответственности за нарушение членами Ассоциации Проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» осуществляющих архитектурно-строительное проектирование, условий договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров (редакция 3);
10. Об утверждении новой редакции Положения о страховании членами Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (редакция 2).
 
 
Председатель собрания Зайцев Андрей Валерьевич, предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня Общего собрания.
 
1. Об утверждении отчета Ассоциации «НПО» за 2019 год.
 
Слушали: Президента Ассоциации «НПО» Зайцева Андрея Валерьевича, который представил отчет о деятельности Ассоциации за 2019 год.
Состоялось обсуждение и голосование.
Голосовали
За «651»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.
 
Решили: утвердить Отчет о деятельности Ассоциации «НПО» за 2019 год.
 
2. Об утверждении Аудиторского заключения и годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.
 
Рассмотрели  Аудиторское заключение за 2019 год, представленное назначенным Правлением Ассоциации Аудитором Обществом с ограниченной ответственностью «Балтийская аудиторская компания» и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2019 год.
Состоялось обсуждение и голосование.
Голосовали
За «651»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.
 
Решили утвердить Аудиторское заключение и годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год.

3. Об утверждении отчета ревизора Ассоциации «НПО» за 2019 год.
 
Рассмотрели Отчет ревизора Ассоциации «НПО» за 2019 год.
Состоялось обсуждение и голосование.
Голосовали
За «651»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.
 
Решили утвердить отчет ревизора Ассоциации «НПО» за 2019 год.
 
 
4. Об утверждении нового ревизора Ассоциации «НПО»
 
Рассмотрели кандидатуру, представленную Президентом Ассоциации – Бовшик Антона Сергеевича.
Состоялось обсуждение и голосование.
Голосовали
За «651»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.
 
Решили Утвердить кандидатуру Бовшик Антона Сергеевича в качестве ревизора Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное Объединение».
 
5. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «НПО» на 2020 год.
 
Рассмотрели смету расходов на 2020 год, представленную Президентом Ассоциации «НПО».
Состоялось обсуждение и голосование.
Голосовали
За «651»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.
 
Решили Утвердить смету расходов, представленную президентом Ассоциации «НПО» на 2020 год.
 
6. Об утверждении членских и целевых взносов на 2020 год.
 
Слушали Президента Ассоциации с предложением об утверждении взносов:
- обязательные членские взносы оставить без изменений и установить их размер  -10 000 рублей в месяц;
- ежегодный целевой взнос в НОПРИЗ – 6 500 рублей в год.
Также предложено подтвердить право Президента Ассоциации Зайцева А.В. снижать размер вступительного и членских взносов для вступающих организаций на первый год членства в Ассоциации, а также снижать размер текущих платежей по членским взносам для членов Ассоциации.
Состоялось обсуждение и голосование.
Голосовали
За «651»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.
 
Решили утвердить взносы в следующих размерах:
- обязательные членские взносы - 10 000 рублей в месяц;
- целевой взнос в НОПРИЗ – 6 500 рублей в год.
подтвердить право Президента Ассоциации Зайцева А.В. снижать размер вступительного и членских взносов для вступающих организаций на первый год членства в Ассоциации, а также снижать размер текущих платежей по членским взносам для членов Ассоциации.
 
7. Об избрании в состав Правления Ассоциации «НПО» нового члена, о досрочном прекращении полномочий члена Правления
Рассмотрели кандидатуру Ереминой Аллы Федоровны на замещение кандидатуры независимого члена Правления Ассоциации, в связи с досрочным прекращением полномочий Ереминой Татьяны Юрьевны – независимого члена Правления Ассоциации.
Ерёмина Алла Федоровна, в 1956 году окончила Ленинградский Горный институт. Работала в институте «Механобр» на Урале, в «ВНИИАСБЕСТЦЕМЕНТ» в Ленинграде. Доцент Ленинградского инженерно-строительного института. В настоящее время - генеральный директор «ООО «НИЦ СиПБ».
 
Голосовали
За «651»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.
 
По результатам тайного голосования решили избрать в состав Правления Ассоциации независимого члена Правления -Еремину Аллу Федоровну, прекратить полномочия независимого члена Правления Ассоциации - Ереминой Татьяны Юрьевны.
 
8. О рассмотрении возможности выдачи займов из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в порядке и на условиях, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» и наделению полномочиями постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой организации правом принимать решение по предоставлению займов.
Слушали Председателя собрания членов Ассоциации «НПО» Зайцева А.В., который предложил присутствующим рассмотреть возможность выдачи займов из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в порядке и на условиях, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» и наделению полномочиями постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации правом принимать решение по предоставлению займов.
 
Состоялось обсуждение и голосование.
Голосовали
За «651»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.
 
Решили во избежание ситуации невозврата заемных средств, выдаваемых за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и, как следствие, возникновения необходимости восполнения таких средств за счет членов Ассоциации, не осуществлять выдачу займов из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в порядке и на условиях, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» и не наделять полномочиями постоянно действующий коллегиальный орган правом принимать решения по предоставлению займов.
 
9. Об утверждении новой редакции Требований к страхованию риска ответственности за нарушение членами Ассоциации Проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» осуществляющих архитектурно-строительное проектирование, условий договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров (редакция 3).
Рассмотрели Проект Требований к страхованию риска ответственности за нарушение членами Ассоциации Проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» осуществляющих архитектурно-строительное проектирование, условий договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров (редакция 3).
 
Состоялось обсуждение и голосование.
Голосовали
За «651»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.
 
Решили утвердить третью редакцию Требований к страхованию риска ответственности за нарушение членами Ассоциации Проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» осуществляющих архитектурно-строительное проектирование, условий договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.
 
10. Об утверждении новой редакции Положения о страховании членами Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (редакция 2).
Рассмотрели проект Положения о страховании членами Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (редакция 2).
 
Состоялось обсуждение и голосование.
Голосовали
За «651»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.
 
Решили утвердить вторую редакцию Положения о страховании членами Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
 
Иных вопросов не обсуждалось.
 
Председательствующий объявил Общее собрание членов Ассоциации закрытым в связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня.
 
 
 
Подсчет голосов осуществила Счетная комиссия.